Foi deflagrado nesta sexta-feira (9), a segunda fase da Operação Aqua, para recuperação de quantia milionária obtida ilicitamente por doleiros de Recife.
A Polícia Federal (PF) constatou evasão ilegal para os Estados Unidos de R$ 7 milhões, entre 2014 e 2020.
Os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em Recife, que também determinou o bloqueio de imóveis e contas dos indiciados.
A movimentação de valores teria ocorrido por meio de empresas de distribuição de água mineral. Na operação, os policiais também apreenderam veículos de luxo.
Dados apurados pela Polícia Federal mostraram que os investigados atuavam há muitos anos como doleiros.
Parte das informações do inquérito foi obtida por meio de cooperação internacional com os Estados Unidos.
A PF continua a investigar se os envolvidos praticaram lavagem de dinheiro no Brasil por meio de outras empresas.
Os novos rumos da investigação serão em parceria com os Estados Unidos. A PF fará pedido de bloqueio de bens dos investigados.
O nome da operação faz se refere às empresas de água dos investigados. As contas bancárias usadas nas movimentações financeiras ilícitas teriam sido abertas associadas a elas.
Os suspeitos foram indiciados por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN). Se condenados, podem cumprir penas de até 10 anos de prisão.
